The Definitive Guide to delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Ospina Abogados cuenta con grandes profesionales. Juan Gonzalo Ospina es uno de los mejores abogados penalistas de la actualidad por la forma en que aconseja y marca las líneas de defensa. Un correcto profesional que aconsejo.
“one. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad top-quality a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. 2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artworkículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona fileísica tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
Estas normativas establecen los deberes de colaboración de entidades financieras y otros sectores para identificar y reportar posibles operaciones sospechosas.
Con motivo de lo anterior, el abogado que dirija la defensa en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales debe conocer perfectamente la legislación actualizada que lo regula, tanto la penal como la administrativa, así como el desarrollo e interpretación que de la misma efectúa doctrina y jurisprudencia, debe tener acreditada experiencia en la defensa de este delito, y debe contar con un equipo especializado que le apoye en su tarea.
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En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.
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Es evidente, por tanto, que para exista una conducta de blanqueo de capitales constitutiva de delito es preciso no sólo que resulte navigate here acreditada la actividad por la que se ocultan bienes sino también su ilícita procedencia con la finalidad de que, tras realizar el «lavado» de dichos bienes, los mismos puedan volver al sistema económico legal consiguiendo que se pueda disfrutar de los mismos.
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Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
De esta modificación destaca la introducción como sujetos obligados de: “Los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”
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